La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpone dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) por casos en este Puerto, Progreso, Yucatán y Mexicali, Baja California
Tuxpan, Ver. – Por presunto lavado de dinero se investiga al ex titular de la Aduana de Administración Portuaria Integral Tuxpan (APITUX), de acuerdo a las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Fiscalía General de la República (FGR).
En la denuncia se investigan también a los ex integrantes de la aduana de la APITUX que estuvieron con su ex titular, en la administración de este Puerto que se mantiene acéfala toda vez que hasta ahora sigue sin llegar a quien se dijo ocuparía la titularidad sé Francisco Pastrana Alcántara y tras la remoción de Marcial Guzmán Díaz.
“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo riesgo aparecían con una calificación alta, es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente en Mexicali”, declaró por la mañana a medios Nacionales el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo.
Es de recordar que el Puerto de Tuxpan ha estado en los últimos meses “en el ojo del huracán” con casos de corrupción y cobros excesivos de sanidad internacional que en su momento Marcial Guzmán Díaz, ex titular de la API, reconoció que tenía conocimiento de ellos pero que le correspondía a la Secretaría de Salud de Veracruz, mediante los Servicios de Sanidad.
Además, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, informó el pasado 23 de marzo, que con el Programa de Recuperación de Aduanas fue detectada una red de corrupción en el Puerto de Tuxpan, con la que se evadía el pago de cientos de millones de pesos en impuestos por movimiento de combustibles.
Es que de acuerdo al titular de SEMAR de los meses de octubre de 2019 a febrero de 2020 se dieron en el Puerto de Tuxpan operaciones de dos buques por mes que descargaban la cantidad de 322 mil 774.33 barriles de combustible diésel, pagando en promedio 50 millones 459 mil 410 pesos de impuestos por cada operación realizada.
“A partir de que se tomó el control y con las acciones realizadas en ese puerto, se ha realizado una sola operación de 200 mil barriles de diésel, con una recaudación de 250 millones 58 mil 517 pesos; todo lo que se escapaba”, dijo Semar.
Además de ex administrador de aduana de Tuxpan se investiga el caso de Progreso, y una tercera de un agente en Mexicali”, de acuerdo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo.
Es de mencionar que Marcial Guzmán Díaz, ex titular de la Administración Portuaria Integral Tuxpan (APITUX) sigue trabajando dentro de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cargo de la Héctor López Gutiérrez mientras que el nombre del ex director aduanal de Tuxpan no fue mencionado por el funcionario nacional en la entrevista de hoy.